Заявка юридического лица для создания правил внутреннего контроля


Заявка для создания правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Полное наименование организации  
Краткое наименование организации  
ИНН  
КПП  
ОГРН  
Юридический адрес организации  
Место хранения документов (фактический адрес)  
Ф. И.О. руководителя (в им.падеже)  
Должность руководителя  
Ф. И.О. специального должностного лица(в им.падеже)  
Контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты) Штатное расписание  
Дата прохождения обучения в форме целевого инструктажа (сертификат или свидетельство о прохождении обучения) Наличие личного кабинета в РФМ (Росфинмониторинг) Коды видов экономической деятельности зарегистрированные в инспекции пробирного надзора  
 
 
Наименование государственной инспекции пробирного надзора Есть ли филиалы? Есть ли обособленные подразделения? Клиент гарантирует, что указанные им сведения в настоящей Заявке являются достоверными.

Заявку отправьте по электронной почте: [email protected]Ваш персональный менеджер: Кошелева Татьяна
Телефон: 8 (4012) 90-22-30
Сайт www.fk39.ru
При возникновении каких-либо вопросов, пожалуйста, обращайтесь к Вашему менеджеру.

Приложенные файлы

  • docx 3736517
    Размер файла: 18 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий